В Казахстане задержаны подозреваемые в отмывании 10,3 млрд тенге через дропперов

В нескольких регионах Казахстана задержаны подозреваемые в организации сети дропперов, отмывавших деньги онлайн-казино в странах Центральной Азии. Агентство финансового мониторинга пресекло деятельность двух преступных групп. Они использовали банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана для проведения операций.

Читать полностью на Informburo →

Заголовок и изложение подготовлены daryo. Полный материал принадлежит Informburo.