В Алматы раскрыта сеть интернет-казино, отмывшая более 188 млрд тенге

В Алматы разоблачена группа, организовавшая интернет-казино через сайты Nomadgames и Sultangames. По данным Агентства по финансовому мониторингу, через незаконный игорный бизнес было проведено более 188 млрд тенге. В схеме участвовали сотрудники банков, которые помогали с интеграцией и обходом проверок.

Читать полностью на Informburo →

Заголовок и изложение подготовлены daryo. Полный материал принадлежит Informburo.