Трансграничную группу дропперов для онлайн-казино пресекли в Жамбылской области

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность трансграничной дропперской сети, обслуживавшей онлайн-казино. Группа создавала «дроп-фермы» с использованием банковских счетов граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Через P2P-платформы и криптовалюту они провели операции на сумму около 9,8 млрд тенге. В ходе рейдов изъяты значительные суммы наличных и криптовалюты.

Читать полностью на Informburo →

Заголовок и изложение подготовлены daryo. Полный материал принадлежит Informburo.