В Казахстане разоблачена схема отмывания 188 млрд тенге от онлайн-казино
В Астане разоблачена группа, отмывавшая более 188 млрд тенге от незаконных онлайн-казино, таких как "Nomadgames" и "Sultangames". Схема маскировала поступления от азартных игр под платежи легальных букмекерских контор. Сотрудники банков предположительно содействовали, подключая казино к платежным системам без должных проверок и используя специальные коды для сокрытия транзакций.
Заголовок и изложение подготовлены daryo. Полный материал принадлежит Stan.kz.