Дело организаторов онлайн-казино Nomadgames передано в суд в Казахстане

Финансовый мониторинг Казахстана завершил расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконные интернет-казино Nomadgames и Sultangames. Через многоуровневую инфраструктуру проведено более 188 млрд тенге. В схеме участвовали представители банков, обеспечивавшие платежную инфраструктуру. Для легализации доходов использовалась подконтрольная ТОО, на счета которой поступило 10 млрд тенге.

Читать полностью на Total.kz →

Заголовок и изложение подготовлены daryo. Полный материал принадлежит Total.kz.