АФМ Казахстана раскрыло схему платежей для зарубежных интернет-казино

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование по делу о пособничестве в незаконной организации интернет-казино. Через платежную инфраструктуру трех компаний прошли операции на 191 миллиард тенге в интересах зарубежных казино, включая 1WIN и Pin-UP. Для сокрытия назначения платежей использовались фиктивные договоры и сайты, средства переводились иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.

Читать полностью на Total.kz →

Заголовок и изложение подготовлены daryo. Полный материал принадлежит Total.kz.