Le Kazakhstan démantèle des réseaux transfrontaliers de "drop farming" facilitant la fraude financière

L'Agence de surveillance financière du Kazakhstan a démantelé des réseaux de "drop farming" impliquant des ressortissants étrangers. Des suspects d'Ouzbékistan et du Kirghizistan ont été détenus dans les régions d'Almaty, du Turkestan et de Jambil. Ils ont facilité l'ouverture de comptes bancaires pour des étrangers à l'aide de faux documents. Plus de 9,8 milliards de tenge de transactions ont été traitées via les cartes saisies.

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